해외 선물 상품에 투자하면 300%의 수익을 올릴 수 있다고 속여 316명으로부터 101억원을 가로챈 사기 범죄조직이 검찰에 넘겨졌다.
인천경찰청 형사기동대는 사기와 범죄단체 조직‧가입‧활동 등 혐의로 총책인 30대 남성 A씨 등 17명을 구속해 검찰에 송치했다고 12일 밝혔다. 경찰은 또 유인책 20대 남성 B씨 등 공범 92명을 같은 혐의로 불구속 송치했다.
A씨 일당은 지난해 9월부터 지난 6월까지 SNS 오픈 채팅방을 운영하면서 파생상품의 일종인 해외 선물 상품에 투자하면 최대 300%의 고수익을 얻을 수 있다고 속이고, 316명으로부터 101억원을 가로챈 혐의를 받고 있다.
이들은 주식정보 제공업체 투자 전문가 행세를 하며 거짓 수익인증 사진을 피해자들에게 보여주며 투자를 유도했다. 이후 가짜 투자거래 프로그램에 피해자들을 가입시켜 실제 해외 선물 거래가 이뤄지는 것처럼 속인 뒤, 피해자들이 낸 투자금을 가로채는 방식으로 범행한 것으로 조사됐다.
A씨 등은 투자금을 낸 피해자들에게 거래 프로그램에서 쓸 수 있는 투자 포인트를 지급하고, 특정 시점에 매도나 매수 주문을 넣게 해 포인트가 소진되도록 했다. 경찰은 피해자 대부분은 실제 투자가 이뤄졌으나 실패한 것으로 인식했다고 설명했다.
이들은 콜센터 팀장, 투자자 모집·유인책, 자금세탁책 등으로 역할을 나누고, 수사기관 추적을 피하기 위해 외국인 명의 휴대전화 텔레그램으로만 연락했다.
피해자들은 대부분 투자 경험이 많지 않은 60대 남녀로, 적게는 수십만원에서, 많게는 4억원대까지 피해를 본 것으로 파악됐다.
경찰은 A씨 일당을 검거하는 과정에서 5억7400여 만원을 압수하고, 범죄수익을 추적해 부동산, 차량 등 17억원 상당의 재산을 기소 전 몰수‧추징 보전했다.
경찰 관계자는 “SNS에서 고수익을 올릴 수 있다며 투자를 권유할 경우 사기일 가능성이 높아 주의가 필요하다”고 했다.