가상자산에 투자하면 고수익을 올릴 수 있다고 속여 1만5000여명으로부터 3000여억원을 받아 챙긴 투자리딩 사기 조직이 경찰에 붙잡혔다. 이같은 사기 범행의 주범은 구독자 약 62만명을 보유한 유튜브 채널에서 활동해 온 유명 인플루언서인 유사투자자문업체 전 대표로 확인됐다.
경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 모두 215명을 검거해 총책인 40대 A씨 등 12명을 구속 송치했다고 13일 밝혔다. 이들에게는 범죄단체의 조직·가입·활동 혐의도 적용됐다.
A씨 등은 2021년 12월부터 지난해 3월까지 가상자산 28종을 판매 및 발행한다며 투자금 명목으로 1만5000여명에게 3256억원을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다. 경찰은 역대 코인 투자리딩 사기 사건 중에 가장 큰 규모라고 밝혔다.
경찰 조사에 따르면 L 투자자문업체를 운영하던 A씨는 2020년 추천한 주식 종목이 거래 중지돼 회원들로부터 집단 환불요청을 받자 만회하기 위해 가상자산 판매에 손을 댄 것으로 드러났다. 그는 별도의 지주회사 법인을 설립하고 아래에 6개의 유사투자자문법인, 10개의 판매법인을 두고 총괄 및 중간관리·코인 발행·시세조종·DB공급·코인판매·자금세탁 등으로 역할을 분담한 15개의 조직을 만들었다.
이어 유튜브 강의 및 광고 등으로 확보한 휴대전화 번호 900여만개를 활용해 판매원들이 전문가로 행세하며 “운명을 바꿀 기회다”, “영혼까지 끌어모아 투자해야 한다”, “아파트를 팔고, 대출을 받아서라도 코인을 매수하라”고 피해자들을 속여 투자를 유도한 것으로 파악됐다.
이들이 판매한 코인 28종 중 6종은 자체적으로 발행해 브로커를 통해 해외 거래소에 상장시켰으며, 자체 구매로 가격을 올린 뒤 투자자들에게 팔아넘긴 것으로 조사됐다. 나머지 22종의 경우 자체 발행한 것은 아니지만 국내에서는 정보가 거의 없고, 거래량이 적어 실제 가치가 거의 없는 것으로 파악됐다.
이들은 이미 주식 및 코인 투자로 손실을 본 투자자들에게 “수익 전망이 좋은 코인으로 손실을 보상해주겠다”며 재차 접근해 코인을 판매하기도 한 것으로 확인됐다. 이들의 수법에 속은 피해자들은 대부분 중장년층으로, 1인당 최대 12억원까지 투자금을 냈다가 손실을 본 것으로 확인됐다.
지난해 2월 일선 경찰서에 접수된 사건을 토대로 A씨 일당의 범행을 인지한 경찰은 가상자산 판매 계좌 등 1444개의 계좌를 분석해 자금 흐름을 파악했다. 이어 홍콩과 싱가포르를 경유해 호주로 도피했던 A씨를 검거하고, 소지하고 있던 비트코인 22개(약 22억원 상당)도 압수했다. 또 확인된 범죄수익금 478억원에 대해서는 기소 전 몰수·추징보전을 신청했다.